深圳市明华澳汉科技股份有限公司

深 圳 市 明 華 澳 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下：

執行董事

張韜先生（主 席）

王紅女士

黃青先生

非執行董事

周梁昊先生

獨立非執行董事

于秀陽先生

劉樹人先生

魏巍先生

董 事 會 設 有 三 個 委 員 會。各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下：

審核委員會

劉樹人先生（委 員 會 主 席）

于秀陽先生

魏巍先生

提名委員會

劉樹人先生（委 員 會 主 席）

于秀陽先生

張韜先生

薪酬委員會

于秀陽先生（委 員 會 主 席）

劉樹人先生

魏巍先生