深圳市明华澳汉科技股份有限公司

深圳市明華澳漢科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張韜先生 （ 主 席 ）

王紅女士

陳毅奮先生

非執行董事

周梁昊先生

獨立非執行董事

高向農先生

于秀陽先生

劉樹人先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

高向農先生（委員會主席）

于秀陽先生

劉樹人先生

提名委員會

劉樹人先生（委員會主席）

于秀陽先生

張韜先生

薪酬委員會

于秀陽先生（委員會主席）

陳毅奮先生

劉樹人先生